第三百三十章 何承继终于露面了

第三百三十章 何承继终于露面了 (第1/2页)

“目前没有。他在新加坡的活动正常公司照常运营，社交媒体没有异常。他可能还不知道自己已经进入了ICAC的调查范围。”
　　
　　他不知道。
　　
　　这是一个关键的信息差。VictorTan不知道陈蔚霖已经供出了他的名字。他不知道ICAC已经向新加坡发出了协查请求。他不知道他的MeridiaAdvisory和ApexFintechVentures的信息已经被摊开了。
　　
　　他以为自己还在暗处。
　　
　　“这个信息差能保持多久？”
　　
　　“取决于陈裕康的律师团队是否会通知VictorTan。按照法律伦理，Whitfield不能主动向第三方泄露ICAC调查的内部信息但陈裕康本人可以。如果陈裕康通过私人渠道告诉VictorTan'你被提到了'信息差就消失了。”
　　
　　“陈裕康和VictorTan之间的通讯渠道是什么？”
　　
　　“不确定。大概率是加密通讯。但陈裕康现在的通话可能被ICAC监控了法院在签发传讯令的同时通常会批准有限范围的通讯监控令。如果陈裕康用正常的电话或者邮件联系VictorTan，ICAC可能已经截获了。”
　　
　　“如果用Signal或者Telegram呢？”
　　
　　“截获不了。但ICAC的人会注意到陈裕康在使用加密通讯这个行为本身这会被记录在案。”
　　
　　使用加密通讯不违法，但在一个正在被调查的嫌疑人身上，这个行为会被法庭不利解读。
　　
　　当天下午，一条不在李思远预期内的消息从吴振邦那里传来了。
　　
　　穆长准转述的时候语气有变化。
　　
　　“老板，吴振邦刚才告诉我一件事。他说ICAC调查主任今天上午给陈裕康的律师Whitfield发了一封正式信函。”
　　
　　“什么内容？”
　　
　　“ICAC正式通知Whitfield调查范围已从陈裕康的个人行为扩展到'陈裕康及其关联实体的整体运营架构'。具体来说，ICAC将对以下实体展开平行调查：亚太战略顾问有限公司、PacificHorizonHoldings、CloudBridgeTechnologies的香港关联实体、以及'与上述实体存在资金或人员关联的任何其他公司'。”
　　
　　调查范围扩大了。
　　
　　不再是查一个人，是查一整张网。
　　
　　“Whitfield的反应？”
　　
　　“吴振邦说Whitfield在收到信函后半小时内打了一个电话给ICAC的法律联络官。电话的内容不详，但吴振邦的推测是Whitfield在抗议调查范围的扩大。他会主张ICAC在没有额外法院授权的情况下不能单方面扩展调查范围。”
　　
　　又是程序战。但这次Whitfield的抗议底气弱了管辖权异议已经被驳回，嫌疑人身份已经确认。ICAC在法律上有充分的权力扩展调查范围，只要新的调查对象和原案件有合理的关联性。
　　
　　而关联性已经被陈蔚霖的供述和银行流水证明得一清二楚。
　　
　　“吴振邦还说了什么？”
　　
　　“他说ICAC的调查主任在信函的最后一段加了一句话'如调查过程中发现涉案活动延伸至香港以外的司法管辖区域，ICAC将通过国际刑事司法协助渠道寻求相关国家和地区执法机构的配合。'”
　　
　　国际刑事司法协助。写在正式信函里这是对陈裕康和他的律师的警告：你的网络有多大，ICAC就会查多远。
　　
　　李思远把这条信息记在了备忘本上。
　　
　　然后他拨了朱庆明的内线。
　　
　　“庆明，刘司长批了审查的事中方同意支持IMF启动框架关联实体合规审查，中方代表参加审查小组。帮我约刘司长的时间，明天上午，半小时。”
　　
　　“约什么内容？”
　　
　　“我要跟他谈审查小组中方代表的人选。”
　　
　　“你自己去？”
　　
　　“我自己去。”
　　
　　朱庆明挂了电话。
　　
　　李思远把备忘本翻到新的一页，写下了一行字。
　　
　　“审查小组：跨境调查、IMF框架、ICAC配合、VictorTan、帕克斯所有的线要在审查里汇合。”
　　
　　笔尖在“汇合”两个字下面画了一道线。
　　
　　他的手机在这时候震了。
　　
　　洛清漪的微信。
　　
　　“温德尔收到了你的回复。他说中方的响应速度'超出预期'。他还说了一句'审查小组的第一次会议预计在下周举行，地点待定。建议中方代表在会议前准备一份关于涉案实体在亚太区域活动的情况说明。'”
　　
　　情况说明。
　　
　　这意味着在审查小组的第一次会议上，中方需要亮出自己的牌把已经掌握的关于陈裕康网络在亚太区域的信息系统性地呈现出来。
　　
　　李思远看着洛清漪的消息，想了半分钟。
　　
　　然后他回了一句。
　　
　　“情况说明我来写。你帮我和温德尔确认一件事审查小组的成员名单里，有没有新加坡方面的代表？”
　　
　　洛清漪的回复在三分钟后。
　　
　　“问了。温德尔说审查小组初步由五方签约国各派一名代表，加上秘书处的两名法务人员组成。新加坡不是签约方，不在审查小组里。但温德尔补充了一句'如果审查涉及非签约国的实体和个人，审查小组可以向该国发出信息调取请求。'”
　　
　　非签约国的实体和个人。
　　
　　VictorTan。MeridiaAdvisory。ApexFintechVentures。EastbridgeCapital。
　　
　　全部在新加坡。
　　
　　审查小组的信息调取请求比ICAC的正式司法协助请求更灵活、更快、覆盖面更广。
　　
　　两条渠道同时推进。ICAC走正式的刑事司法协助。IMF审查小组走合规审查的信息调取。殊途同归，目标一致拿到VictorTan的完整商业记录。
　　
　　VictorTan还不知道两张网正在同时张开。
　　
　　第三百三十一章我要去日内瓦，代表中方
　　
　　周五上午九点半，李思远走进了刘辉云的办公室。
　　
　　

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