第三百二十九章 启动审查与暗中集结

第三百二十九章 启动审查与暗中集结 (第1/2页)

“陈蔚霖的供述是线索。ICAC会向新加坡发出协查请求。”
　　
　　“协查请求走国际渠道三到六个月。”
　　
　　三到六个月。太慢了。
　　
　　“有没有更快的方式？”
　　
　　穆长准沉默了五秒。
　　
　　“有一种方式。如果IMF启动了温德尔说的那个'框架关联实体合规审查'审查的范围比ICAC的刑事调查更广。审查可以覆盖任何向签约方发出'替代方案'的实体。MeridianConsulting发过报告，报告的内容直接挑战了日内瓦框架。IMF的审查可以合法地调取Meridian的注册信息、资金来源、以及与其他被审查实体的关联。”
　　
　　IMF的审查比ICAC的刑事调查更灵活。不受单一国家的管辖权限制，不需要走国际司法协助的漫长流程。
　　
　　“所以中方同意启动审查不只是配合IMF实际上也是在加速整个调查的进展。”
　　
　　“是的。你现在需要做的，是说服刘辉云尽快批准中方对审查的支持。”
　　
　　李思远看了一眼表。刘辉云给他的四十八小时还剩三十个小时。
　　
　　他拿起电话打给刘辉云。
　　
　　“刘司长，审查的说明材料您看了吗？”
　　
　　“看了。有两个问题。”
　　
　　“请说。”
　　
　　“第一个：审查的结果谁控制？如果审查中发现了对中方不利的信息比如赵明远的详细约谈内容IMF怎么处理？”
　　
　　“审查的信息管理有保密协议。签约方提供的信息只用于审查目的，不会公开披露。赵明远的约谈内容只有经过脱敏的摘要被分享给了ICAC，原始内容留在纪委手里，不会进入IMF的审查范围。”
　　
　　“第二个问题：如果审查最终确认帕克斯的Meridian和CloudBridge/陈裕康的网络有关联这个结论会怎么被使用？”
　　
　　“两种使用方式。第一，IMF可以将审查结论通报给相关国家的执法机构包括ICAC、新加坡警方、以及美国SEC。第二，IMF可以基于审查结论将相关实体列入'框架参与限制名单'任何在名单上的实体不得参与框架的试运行、推广、或技术对接。”
　　
　　参与限制名单。等于在国际层面给CloudBridge判了死刑。
　　
　　刘辉云在电话那头沉默了十秒。
　　
　　“我同意。你回复温德尔，中方支持启动审查。但有一个条件审查小组中必须有中方代表参与。”
　　
　　“明白。”
　　
　　挂了电话不到一分钟，李思远就开始起草给温德尔的回复邮件。
　　
　　邮件的核心内容只有两句话。
　　
　　“中方支持秘书处启动'框架关联实体合规审查'。中方将指派一名代表参与审查小组的工作。”
　　
　　邮件发出的时间周三下午四点十七分，北京时间。
　　
　　距离温德尔给出的四十八小时截止期限，还剩十九个小时。
　　
　　但李思远不想让温德尔等到最后一分钟。提前回复意味着信心。
　　
　　穆长准在晚上的简报里提到了一个问题。
　　
　　“老板，审查小组的中方代表派谁？”
　　
　　“刘司长没说。但合适的人选不多需要懂国际金融法、英文流利、有跨境调查经验。”
　　
　　“洛清漪？”
　　
　　“她在IMF体制内，不能代表中方。中方代表必须是央行在编人员。”
　　
　　

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