第三百二十八章 浮出水面的资金链

第三百二十八章 浮出水面的资金链 (第1/2页)

朱庆明带着这句话出去了。
　　
　　下午五点，穆长准回了关于方佩琪材料包的消息。
　　
　　“公开信息检索结果已经整理完毕。ACRA的ApexFintechVentures备案，加上HennessyPrivateWealth的2021年报截取。打包发给了吴振邦。吴振邦说他已经转给了ICAC调查主任的助手。”
　　
　　这份材料落在ICAC手里之后的效果取决于ICAC怎么用。
　　
　　但至少棋盘上又多了一条被点亮的暗线。
　　
　　穆长准紧接着又发了一条。
　　
　　“老板，何承继在吉隆坡见了AhmadRazak。见面地点是BangsarSouth一家咖啡馆。见面时间大约四十分钟。Razak出来的时候打了一个电话，通话时长七分钟。打给谁查不到。”
　　
　　AhmadRazak，CloudBridge马来西亚子公司的负责人。何承继在吉隆坡的会面不是被“堵住”了只是被减速了。
　　
　　Lim的搁置建议还没有正式生效。何承继抢在搁置生效之前见了Razak。
　　
　　“Razak那个七分钟的电话会是打给谁？”
　　
　　“两种可能。第一，打给马来西亚央行评估小组的某个人，汇报和何承继的会面内容。第二，打给陈裕康或VictorTan，报告本地进展。”
　　
　　“你倾向哪个？”
　　
　　“我倾向第二个。但没有证据。”
　　
　　没有证据的判断先存着。等证据出来了再验证。
　　
　　李思远在备忘本上更新了何承继的行踪页。
　　
　　泰国碰壁。印尼碰壁。马来西亚还在活动，但窗口正在关闭。
　　
　　三个国家，三次围堵，但何承继还在跑。
　　
　　这个人的韧性或者说背后推他的力量不能低估。
　　
　　周三上午，穆长准的电话打来得比平常早了一个小时。
　　
　　“老板，你让我查的东西有结果了。”
　　
　　“帕克斯和VictorTan的资金关联？”
　　
　　“对。不是FinCEN的渠道FinCEN太慢了。是另一个方向。我让人查了帕克斯在LinkedIn上公开的执业经历。帕克斯在2020年之前是一家华盛顿游说公司的合伙人，公司叫Stratton&Blake。2020年他离开Stratton&Blake，创办了MeridianConsulting。创办的启动资金这个在美国SEC的小型私募融资豁免备案里能查到来自一个叫EastbridgeCapital的基金。EastbridgeCapital的注册地是开曼群岛。”
　　
　　开曼群岛。
　　
　　“EastbridgeCapital和VictorTan有关系吗？”
　　
　　“直接关系查不到。开曼的信息不公开。但EastbridgeCapital的管理公司在新加坡叫EastbridgeAssetManagementPteLtd。这家公司在ACRA有备案。备案的董事名单上第三个名字VictorTan。”
　　
　　

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