第2210章 避税天堂

第2210章 避税天堂 (第1/2页)

现在是97年，这个时代，人们也有自己的一些在互联网上的记忆。
　　
　　在纽约这种地方，年轻人对于互联网更加熟悉。
　　
　　于是这几天，陈青峰开始搜索科鲁兹在互联网上残存的一些经历。
　　
　　他打开了克鲁兹的电脑。
　　
　　然后从他的历史记录里分析他之前曾经经常访问的一些网站。
　　
　　要知道上班族可不是光上班而已。
　　
　　和工厂的工作比起来，之所以坐办公室的工作更受人青睐，就是因为在办公室工作的时候，你可以随时随地的做一些自己想做的事情，而有些时候，这些事情和工作并没有关系，换种方式来说，您可以更方便的摸鱼。
　　
　　有一台电脑，摸鱼就更加便利了。
　　
　　陈青峰看了一下，克鲁兹经常访问的网站，有一些购物网站，新闻网站，除此之外，还有旅游、音乐、电影，于是，陈青峰开始寻找规律。
　　
　　他发现克鲁兹在网上都是用真名来访问的。
　　
　　其实这个习惯，陈青峰发现不只是克鲁斯一个人，包括办公室里的其他很多外国人都是如此。
　　
　　反倒是中国人更喜欢起一个在网上的虚假的名字。
　　
　　于是，陈青峰开始在克鲁兹经常访问的新闻网站搜索他的名字。
　　
　　……
　　
　　很快，他就发现了一些端倪。
　　
　　在一些关于反洗钱内容的报道中，陈青峰经常发现科鲁兹访问的痕迹。
　　
　　有的时候是留言，有的时候是和其他的网友讨论。
　　
　　除此之外，他还在社交网站上咨询过关于在中美洲开公司的事情。
　　
　　……
　　
　　这让陈青峰感到奇怪。
　　
　　一个联合国机构的财务主管，为什么会对洗钱这种事情这么感兴趣。
　　
　　难道说，他曾经贪污过公款？
　　
　　不过这几乎是不可能的事情，因为他们是慈善机构，而且是公开账目的，经常要请外面的审计单位来进行审计。
　　
　　几乎可以说，大部分的支出，都要有相当的明细，而且一些不合理的支出，光是陈青峰这一关就过不了。
　　
　　这段时间，陈青峰捋了一下前几年关于纽约办事处这边的支出，除了租用办公场地这笔大费用之外，还有一些确实不合理。
　　
　　可是这些钱，拢一拢也不够多少，而且一个财务主管想拿走这些钱，几乎是不可能的。
　　
　　至于举办活动，有没有收受相关厂商的好处，陈青峰觉得也不太可能。
　　
　　毕竟和他们合作的一些单位，也是上市公司，一笔费用的支出，必须要有相应的明细。
　　
　　有的钱不是说拿就拿的。
　　
　　既然问题不出在纽约办事处这边，那又出在哪？
　　
　　陈青峰总觉得这个案子不太对劲，他仔细的研究了一下，Yen这家公司到底是干什么的。
　　
　　这家公司位于中美洲，中美洲是从哥伦比亚通往墨西哥的必经之路，在这条路上，有的国家已经面临失控，甚至可以说，整个国家都是流氓恶棍操持着，还有一些国家则成为了避税天堂。
　　
　　很多美国人都跑到这边的银行，开设私人的银行账户。而美国的监管机构则无法对这里的银行进行监管。
　　
　　于是一些资金就通过这些银行进进出出，他们这些银行不管资金的来源，他们的客户可能是大毒枭，也有可能是诈骗犯，只要资金进入了银行系统，然后再通过一系列复杂的手法，成功的流入社会，那这笔黑钱就成为了白钱。
　　
　　

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