第350章 直指真凶

第350章 直指真凶 (第2/2页)

众人的视线齐刷刷落在了宋千夏身上。
　　
　　顾霆琛站在桌边，手指在桌面上轻轻敲了两下。
　　
　　“把你猜到的东西说出来。”
　　
　　宋千夏咽下嘴里的珍珠，把奶茶杯往桌上一放，
　　
　　“顾队，婉婉姐，咱们之前都被那些冒充我的黑客日志给带偏了。对方既然敢把伪造的证据链直接喂给金万福请的三个顶级调查团队，就说明线上那条路是个死胡同，咱们越顺着网线查，就越容易掉进对方预设好的陷阱里。”
　　
　　“那不查网线查什么？”小王愣愣地问。
　　
　　“查钱，查金万福这个人！”
　　
　　宋千夏伸出一根手指，点在万福商贸的资产清单上。
　　
　　“金万福做地下钱庄生意二十多年了，这种老狐狸平时把资金藏得比命都紧，分散在十几个海外空壳公司里。为什么偏偏在两周前，他要把整整三千万美金集中抽调到西里尔洲的同一个离岸节点上？这不符合洗钱的基本分散原则啊！”
　　
　　老郑眼睛一亮，拍了下大腿。
　　
　　“对啊！他把这么多钱凑在一块儿干嘛？嫌目标不够大，生怕别人盯不上他？”
　　
　　“所以他一定是在江城本地遇到了什么突发状况，急需把固定资产变现转移！”
　　
　　宋千夏转头看向小王和林婉。
　　
　　“小王哥，别跟那些海外代码死磕了，帮我调一下近一个月江城市面上所有的金融异动悬案、大宗商铺抛售记录，还有贵金属交易的公开报表！婉婉姐，你帮我把金万福亲戚朋友名下的关联企业名单全筛出来！”
　　
　　这次宋千夏压根没打算动用自己那套厉害的黑客技术。
　　
　　周慧处长在上面盯着呢，她要是凭空变出一份海外暗网的底层数据，洗脱了黑钱的嫌疑，又得解释技术来源。
　　
　　用完全合法的公开商业报表把真相扒出来，才能彻底堵住所有人的嘴。
　　
　　办公室内立马响起密集的键盘敲击声和纸张翻动声。
　　
　　宋千夏连拆了三包辣条，眼睛在打印出来的十几份工商变更报表和金店大宗出货单上来回扫视。
　　
　　她前世为了搭建潘多拉系统，不知道审计过多少跨国洗钱集团的假账，对数字结构的敏感度早就刻进了骨子里。
　　
　　两个小时后，宋千夏手里的红笔在一张贵金属交割单和一份物流园股权转让协议上，画了两个圈。
　　
　　“抓到尾巴了！”
　　
　　“你们看，金万福的小舅子名下有三家商贸公司，上个月同时以低于市场价三成的价格，向本市五家典当行抛售了价值两个亿的商铺和债权，要求全部用现货黄金结算。”
　　
　　林婉凑过来看了一眼，惊讶地说。
　　
　　“亏本换黄金？为什么？”
　　
　　“我看他是吓破胆了！”
　　
　　宋千夏靠在椅背上，双手交叉垫在脑后。
　　
　　“当时咱们市局联合行动动静太大，夜枭在江城的洗钱网络一夜之间全崩了。金万福以前肯定帮夜枭的外围人员走过账，他怕拔出萝卜带出泥，更怕存在海外银行的数字货币被警方联合冻结，所以才开始套现！”
　　
　　“可他没想到，这么大规模的黄金交割，一下子就把他自己的老底暴露在了地下黑市。”
　　
　　顾霆琛低头看着那几份完全吻合的时间线报表，眼中有些危险。
　　
　　“盯上他的人，是夜枭残党？”
　　
　　“不，就是枭！”