第三百二十六章 温德尔打来了一个长电话

第三百二十六章 温德尔打来了一个长电话 (第1/2页)

“方佩琪在离职后继续给Hennessy做事。”
　　
　　“是的。而且这笔钱的时间2020年1月和PacificHorizonHoldings在BVI注册的时间2020年2月只差一个月。”
　　
　　一个月的差距。先收钱，后注册壳公司。方佩琪被安排成PacificHorizon的名义股东，不是偶然的选择。
　　
　　“HennessyPrivateWealth和CloudBridge之间有直接关联吗？”
　　
　　“目前没有查到直接关联。但”
　　
　　穆长准的“但”一般都很重要。
　　
　　“但什么。”
　　
　　“HennessyPrivateWealth在2021年的年报里披露了一笔'战略合作投资'，投资的对象是一家叫ApexFintechVentures的基金。ApexFintechVentures的普通合伙人名单上有一个名字VictorTan。”
　　
　　李思远的铅笔尖断了。
　　
　　他拿起备忘本，翻到第十页。VictorTan那一页。在原来的信息下面，他写了新的一行。
　　
　　“ApexFintechVenturesGP：VictorTan。LP：HennessyPrivateWealth。”
　　
　　VictorTan通过一只基金连接了HennessyPrivateWealth。HennessyPrivateWealth雇佣了方佩琪。方佩琪成为了PacificHorizon的名义股东。PacificHorizon是陈裕康的壳公司。
　　
　　整条链闭合了。
　　
　　“穆长准，这条线能不能证明陈裕康通过VictorTan、经由Hennessy、利用方佩琪来搭建壳公司架构？”
　　
　　“能证明关联性。但关联性不等于因果性。法律上要走通这条链，需要证明陈裕康和VictorTan之间有直接的指令关系，VictorTan和Hennessy之间有具体的安排，Hennessy和方佩琪之间的'咨询费'是为壳公司注册服务的报酬。这里面每一个环节都需要直接证据。”
　　
　　直接证据。银行流水、通讯记录、合同文件至少要有一样。
　　
　　“陈蔚霖的第二次传讯里提到了VictorTan，但没提到Hennessy和方佩琪。如果ICAC对陈蔚霖做第三次传讯，能不能在这个方向上追问？”
　　
　　“可以。但需要给ICAC提供一个线索告诉他们Hennessy和ApexFintechVentures的关联。这个信息来自哪里，怎么包装，需要想清楚。”
　　
　　“ACRA的公开备案里能查到ApexFintechVentures吗？”
　　
　　穆长准查了十分钟。
　　
　　“查到了。ApexFintechVentures在新加坡注册，2019年成立，管理资产规模未披露。ACRA的备案信息是公开的包括GP名单。VictorTan在GPlist里。”
　　
　　

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