第三百二十二章 凌晨四点的发现

第三百二十二章 凌晨四点的发现 (第1/2页)

“第三种：回复，并且提供经过精心编排的信息。试图通过主动提供部分真实信息来控制叙事方向。比如承认CloudBridge确实向东南亚央行提交过技术方案，但解释这是正常的商业推广行为。同时故意不提VictorTan、不提EastbridgeCapital、不提和帕克斯的关联把注意力转移到CloudBridge的技术本身上去。”
　　
　　“你觉得陈裕康会选哪种？”
　　
　　“取决于Whitfield的建议。如果Whitfield主导回复他会选第二种或者第三种。第二种更安全但效果差。第三种有风险但也有价值如果CloudBridge的回复中包含了任何可以被审查小组验证为虚假的信息，那就变成了新的证据。”
　　
　　“虚假陈述。”
　　
　　“对。在IMF的合规审查框架下，向审查小组提供虚假信息是违反保密条例相关条款的。虽然没有刑事处罚，但可以导致实体被列入'框架排斥名单'永久性的。”
　　
　　永久排斥。
　　
　　对于CloudBridge来说一家靠央行合作赚钱的金融科技公司被IMF永久排斥等于判了商业死刑。
　　
　　“我们需要做什么？”
　　
　　“等。信函刚发出去。CloudBridge有二十一天的回复期。这二十一天里ICAC的调查在推进，MAS的信息调取在审核，帕克斯的Meridian在SEC的调取范围内。多条线同时施压，CloudBridge的回复会受到所有这些压力的影响。”
　　
　　等，但不是干等。
　　
　　李思远在当天晚上回到了公寓，开始准备Dubois要求的关联图谱补充材料。他把备忘本上的所有信息从第一页到第二十三页重新整理，转化成了一份结构化的表格。
　　
　　表格的横轴是时间线。纵轴是实体和个人。每一个交叉点标注了事件、资金流向或通讯记录。
　　
　　整理到凌晨两点的时候，他发现了一件之前被忽略的事情。
　　
　　时间线上有一个空白。
　　
　　2022年2月到2022年8月。六个月。
　　
　　在这六个月里，和陈裕康网络有关的活动记录几乎为零。没有公开的公司注册。没有银行流水。没有人员接触。
　　
　　六个月的空白期。
　　
　　在空白期之前PacificHorizonHoldings在BVI注册（2020年2月），方佩琪成为名义股东（2020年），HennessyPrivateWealth向ApexFintechVentures投资（2021年），2021年新加坡论坛上VictorTan和帕克斯会面。
　　
　　在空白期之后2022年9月MeridianConsulting在伦敦举办客户活动，2022年10月CloudBridge向日本央行提交概念文件，2022年底到2023年CloudBridge在东南亚的渗透活动全面铺开。
　　
　　空白期之前是搭建。空白期之后是行动。
　　
　　空白期里发生了什么？
　　
　　李思远在备忘本的第二十四页写下了这个问题。
　　
　　

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