第三百零五章 恒生银行的流水到了

第三百零五章 恒生银行的流水到了 (第2/2页)

“告诉朱庆明让刘司长看这条信息。”
　　
　　李思远的手指在笔杆上敲了三下然后停了。
　　
　　第三类标红交易从亚太战略顾问账户汇出到一个新加坡账户共两笔总金额约12万美元。收款账户的持有人SiamDigitalCapital。
　　
　　SiamDigitalCapital何承继在曼谷去过的那家投资基金。
　　
　　“穆长准亚太战略顾问给SiamDigitalCapital汇了12万美元。”
　　
　　“对说明SiamDigitalCapital不只是CloudBridge的商务合作伙伴它直接从陈裕康的壳公司架构里拿过钱。WanchaiPramoj那个基金的管理合伙人是整条链在泰国的节点。”
　　
　　图谱上又多了一条实线从亚太战略顾问到SiamDigitalCapital到何承继。
　　
　　何承继人在曼谷SiamDigitalCapital收了亚太战略顾问的钱SiamDigitalCapital的创始人是泰国央行的前官员他的旧关系网可以接触到泰国央行现任官员。
　　
　　一条完整的渗透链。
　　
　　“ICAC对这些标红交易有什么初步结论吗。”
　　
　　“吴振邦说ICAC的调查主任认为这十九笔交易构成了'合理怀疑'有足够理由将调查升级为'正式侦查阶段'。正式侦查意味着ICAC可以传讯相关当事人。”
　　
　　“传讯谁。”
　　
　　“第一优先陈蔚霖。他是亚太战略顾问的董事银行账户的授权签字人之一每一笔出入账都需要他的签字或电子授权。”
　　
　　“黄启明呢。”
　　
　　“黄启明是另一个授权签字人ICAC也会传讯。但根据吴振邦的判断黄启明更可能是一个挂名的白手套他可能不了解账户的实际操作。关键人物是陈蔚霖。”
　　
　　“陈蔚霖会配合吗。”
　　
　　“ICAC的传讯法律上有强制性。被传讯人必须到场拒绝到场构成藐视调查可以被拘留。陈蔚霖如果还在香港他躲不过去。”
　　
　　“他现在在香港吗。”
　　
　　“吴振邦昨天还在确认陈蔚霖上周五在亚太战略顾问的办公室出现过。他没有出境。”
　　
　　在香港。没有跑。
　　
　　要么他不知道ICAC立案了要么他知道但选择不跑因为跑了反而说明有问题。
　　
　　“穆长准流水里面的那个'Zhao'如果验证确认是赵明远意味着什么。”
　　
　　“意味着赵明远通过境外壳公司架构收过钱。金额85万人民币在刑法上已经构成受贿罪的立案标准。纪检组的初步调查会直接升级为纪委的正式立案调查。赵明远会被”
　　
　　穆长准没说完因为那两个字不需要说。
　　
　　双规。
　　
　　或者现在叫“留置”。
　　
　　李思远把备忘本翻到最后一页写了一行字。
　　
　　“等验证结果。”