第343章 情况已经很明朗了

第343章 情况已经很明朗了 (第2/2页)

完了直接给驳回。
　　
　　至于说婚后办公司的，那就更复杂了，最高法自己判的案子都前后观点不一致，更不用说其他地方了。
　　
　　那有人肯定会想，这看起来好像得比一比谁能忍啊，对方硬顶着不分红，你这边硬顶着不离婚，这样下去是不是总能有个结果？
　　
　　那你算是想对了，你们这样不就相当于不离婚嘛，那和上面的意思刚好一样了，不离婚最好，法院还省事呢……
　　
　　当然，都是开玩笑的，没什么多的意思，大家不要乱想。
　　
　　周云说完了就不再管小段，直接道：“佳宁，是不是有进展了？”
　　
　　孙佳宁将流水单递过来道：“对，有进展了，主任您看这里，从这个时间开始的这些记录，有着很明显的规律性！”
　　
　　是的规律性，这算是离婚律师的看家本领，就是从杂乱无比的银行流水中“捕捞”到自己需要的东西。
　　
　　稍微展开一点，给大家说一说怎么找出银行流水的一些问题。
　　
　　比如你们离婚了，你去查对方的银行流水，那么如果对方真的转移财产了，一般情况下会分为这几种情况。
　　
　　第一种是单笔金额很大的，这个很好理解，这年头稍微有点常识的都不会这么做了，太明显，一眼就能看出有问题。
　　
　　用的比较多的是第二种，我们称之为AAA型，就是分成多笔进行小额的转账或者直接的取现，可能是每天，可能是隔几天，但是每笔都差不多，可能是一万，也可能是八千，看起来很有规律，都是整数。
　　
　　这种就可以调取流水然后开庭让对方解释这些钱转给谁了或者是取现干嘛了。
　　
　　第三种更加进阶，可以看作是A+B+C，比如某人的转账或者取现杂乱无章，今天转了三千五百多，取现三千多，然后第二天转了三千多。
　　
　　中间再给你夹杂一些零散的取现比如几百的这种，但是敏锐的律师就能看出来，这两天的这些钱加起来差不多就是一万块。
　　
　　这是又一种规律性，通过这种鸡零狗碎的敲打，不声不响就能转移财产了。
　　
　　这里说的都是比较简单的东西，再多的就要结合整篇流水具体情况来看了，比如以前没有过这类型的取现或者转账亦或者是消费，这会突然有了，那就要前后结合起来看有没有规律。
　　
　　总之一句话，如果对方确实是在转移财产，那么反映在银行流水上肯定会具有规律性的，不用怀疑，是肯定会有，只是不容易发现。
　　
　　因为你转移财产这个行为是具有目的性的，只要你有目的，那肯定会形成规律，和日常我们那种随机的流水是完全不同的，经常做离婚官司的同学都知道。
　　
　　而现在发现的几笔流水有转账，有取现，其中转账是转给了一个叫王桂英的。
　　
　　周云很快算了算道：“刚好是五万对吧？”
　　
　　孙佳宁点点头：“对，刚好是五万，如果不出所料的话，这应该就是他的方法了。”
　　
　　“那就从这个方向找，把每个月金额类似的情况都找出来！”
　　
　　规律基本上找了出来，接下来就是按图索骥，把每个月取现以及类似的转账都找出来，名字不一样无所谓，因为转过去之后，另一方也可以取现。
　　
　　有人会好奇，这算什么规律，你不要着急，你把这个时间线拉长，拉长到一年，诶你看，是不是规律就出来了。
　　
　　为什么，你能做的要么是取现，要么是转账，取现不能经常取，每天五万以上，每个月二十万以上就可能会被风控。
　　
　　而转账的对象也只能是那么几个，因为你想做老赖，想弄财产隔离，你能信任的人也就那么几个。
　　
　　所以拉长到一年，规律就出来了，就那么几个人名，然后再加上那些取现。
　　
　　这个月可能是五万，下个月有可能是十万，二十万，总之你能明显看出规律性，这就没问题了。
　　
　　当然这里是纸上谈兵，真正做起来会很麻烦，可能单单查这一堆的流水都得查一两月，还不一定查出来。
　　
　　情况确实不出所料，大家很快就把其他的记录也找出来了。
　　
　　从两年前开始，苏智峰就已经在转移财产了，两年下来，转移的财产刚好和买房子的那笔钱差不多！
　　
　　有几百万的现金，有人可能觉得这不多啊……真的不少了，那是几百万的现金，不是资产！
　　
　　周云把记录进行了汇总，情况已经很明朗了。